提醒!一人注册多家公司,小心被盯上!

俗话说的好,能赚钱的项目都写在了法律里,原本对公账户是用于企业与企业之间的资金往来,但是有些人冒着法律风险在网上公开兜售对公账户,售卖给电信诈骗人员用于资金流动,使得这样的行为越来越普遍,形成两人一条灰色产业链。帮助诈骗团伙进行公司注册

      323日,海口警方出动150余名警力开展统一行动,捣毁办、卖、转、销银行对公账户的黑灰产窝点10个,现场抓获犯罪嫌疑人66名,缴获对公银行卡360张、U98个、公司营业执照367张、公司印章932枚、手机102部、电话卡40张及注册公司成套材料119份等涉案赃物一批。

部分电信网络诈骗案

利用对公账户进行转移赃款

       相对于个人账户,企业对公账户的资金流动量更大,流转资金更为便利,因而受到电信诈骗作案人员的青睐。

       经查,犯罪嫌疑人王某某(男,25岁,辽宁人)指使他人注册空壳公司,并利用公司名义在银行开立企业对公账户,随后将账户连同公司和法人代表等完整信息、公司章、银行预留手机卡、网银U盾、对公账户银行卡及密码等全套资料,以每套5001000元的价格转卖给从事电信诈骗的人员用于作案。电信诈骗作案人员骗取资金后,会迅速将资金转入多个对公账户进行流转。

犯罪团伙招募务工人员

滥开对公账户进行售卖

     犯罪嫌疑人王某某等人通过网络或熟人介绍等渠道,采取招募发展下线的方式,雇佣他人持本人身份证,或以企业法人代表的身份注册公司,领取营业执照后再到各银行开通银行卡和企业对公账户。每拿到一个账户付给办理人数百至1千元不等,然后转手卖给从事电信诈骗的人员。

     小向是外地人,他在今年2月份的时候通过朋友介绍,说来海口有赚大钱的机会,只要帮忙开几个银行账户就可以。小向到海口后,朋友带其到一家公司老板给小向和其他一起来的人提供了集中办公地点和住宿。小向的任务就是不断用自己的身份证到工商部门去注册公司并领取营业执照,随后到银行开通对公账户,老板便会以一个账户800900元的价格回购。小向告诉记者,一个月来他已经注册了20多个账户。

       “犯罪嫌疑人用自己的身份开了多家虚假公司,有的犯罪嫌疑人开了数十上百个账户。办案民警说。

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